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   星 暁雄 (Akio Hoshi) (akiohoshi@fedibird.com)'s status on Tuesday, 14-May-2024 14:39:43 JST 星 暁雄 (Akio Hoshi)

   ジャック・ドーシー率いる金融サービス会社Block社は、米連邦検察当局の調査を受けている。2人の関係者がNBC Newsに明かした（5/1付けニュース）。
   https://www.nbcnews.com/business/personal-finance/prosecutors-examining-transactions-block-owner-cash-app-squarc-rcna147181

   Block社は、個人向け送金アプリCash Appと、店舗向け決済サービスSquareの2大サービスを提供。調査の内容は、(1) 2つのサービスで顧客からリスクを評価するための情報収集が不十分、(2) Squareが経済制裁対象国（キューバ、イラン、ロシア、ベネズエラ）を含む数千件の取引を処理、(3) Cash Appがテロリスト集団のために複数の暗号通貨取引を処理した疑い。

   これらの事案が確認されるとAML/CFT（マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策）違反となり、悪質と判断されると巨額の罰金を課されたり、経営者が逮捕される場合がある。

   Block社では、AML/CFT違反の疑いがある数千件の取引を外国資産管理局（OFAC）に自主的に報告しており、これを受けてOFACは行政処分なしに調査を済ませたという。それとは別に連邦検察が調査に乗り出した形。

   12月現在、Cash Appのアクティブな取引口座数は5,600万件、過去4四半期の資金流入額は2,480億ドル。
   （続く